FISCALÍA RECIBE INFORMACIÓN SOBRE CUENTA ‘OFFSHORE’ DE GUSTAVO SALAZAR EN SUIZA

Redacción 02 de octubre del 2018 - 9:55 AM

Fuente: El Comercio

Fiscalía peruana ha recibido información bancaria de sus pares de Suiza sobre una cuenta “offshore” que el empresario Gustavo Salazar, prófugo desde hace más de un año por el Caso Odebrecht, tiene en un banco en el país europeo, informaron a El Comercio fuentes del Ministerio Público.

Las fuentes indicaron que el saldo de la cuenta bancaria asciende a US$ 140 mil, aunque en un principio se verificaron montos por US$1’250.000. Estos habrían provenido de la banca privada de Andorra.

Los fondos fueron congelados meses atrás luego de que las autoridades suizas advirtieran que Salazar era el beneficiario. Según un documento al que accedió este Diario, el dinero a nombre de Salazar está en el banco Julius Baer & Co Ltd en Zúrich. El número de cuenta bancaria es 0312.2982.

Esta información habría llegado a Lima a mediados de setiembre y se da en respuesta a un pedido de incautación que el Equipo Especial del Caso Lava Jato solicitó contra la referida cuenta como parte de sus acciones de investigación en el Caso Odebrecht.

La información bancaria será utilizada para determinar si la offshore formó parte del esquema de sobornos de la constructora brasileña. Se analizará el historial de transferencias que registra dicha cuenta.

Salazar, prófugo desde hace más de un año en EE.UU., es señalado por la fiscalía por presuntamente haber participado en el esquema de una coima de US$1’250.000 que Odebrecht habría pagado a Jorge Acurio, ex gobernador regional de Cusco, para ganar la construcción de una carretera.

En abril, la Corte Suprema aprobó el pedido de extradición contra Salazar por presunto lavado de dinero. Este se encuentra a la espera de que sea atendido por las autoridades estadounidenses.

El Comercio intentó comunicarse con la defensa del empresario, el abogado Luis Fernando Iberico, a través del área de imagen del estudio donde trabaja. Sin embargo, no fue posible conseguir sus declaraciones, pese a que se precisó que se buscaba su respuesta respecto a la información recibida por la Fiscalía.

La fiscalía, meses atrás, solicitó a las autoridades suizas la remisión de la fecha y el lugar de la apertura de la cuenta, así como los datos de su beneficiario.

Además, el estado y movimiento de la cuenta en el período comprendido entre julio del 2013 y diciembre del 2016, e información de su estado actual.

Finalmente, el original o copia del registro de apertura de las cuentas bancarias, así como el registro de firmas autorizadas y del registro de depósitos y consignaciones. La información debería aclarar cuál fue el destino de los montos.

-Cuenta de Shavit-
El Comercio también ha podido confirmar que el Equipo Especial recibió ayer información bancaria sobre una cuenta en Suiza del empresario israelí Gil Shavit, investigado por el caso Odebrecht.

La cuenta de Shavit registra cerca de US$ 4 millones, según informó este Diario en mayo de este año. A diferencia del caso de Salazar, la fiscalía no habría pedido su incautación.

Como se sabe, Shavit se encuentra sometido en un proceso de colaboración eficaz.

El abogado de Shavit, José Orrego, informó que los fondos son de origen lícito producto del trabajo de su patrocinado. Además, indicó que su defendido se encuentra en el Perú y continúa colaborando con la justicia.